EU chce prošetřit cum-ex podvodné akciové obchody Světová ekonomika 13. 5. 2020, 14:00 Evropský bankovní úřad (EBA) chce prošetřit cum-ex podvodné akciové obchody. Ty mohou představovat hrozbu pro finanční trhy a národní rozpočty. Cum-ex transakce souvisejí s nárokem majitele akcie…
Tajemný pan S Zlato 27. 11. 2019, 08:00 Britská policie už od roku 2016 vyšetřuje gigantické praní špinavých peněz údajně známé osoby označované jako S, jež měla provozovat nelegální transakce mezi klenotnickou firmou z Londýna a…
Další obvinění JPMorgan Chase Zlato 26. 11. 2019, 08:00 V posledních letech došlo ve Spojených státech k nárůstu trestních stíhání souvisejících se spoofingem. Ministerstvo spravedlnosti USA nyní obvinilo bývalého výkonného ředitele JPMorgan Chase z…
Osmnáctiletý Němec napálil banku falešným zlatem za 300 tisíc eur Zlato 15. 11. 2019, 08:00 To, o čem ostatní jenom sní, se podařilo mladému muži z německého Göttingenu. Změnil bezcenný kov na zlato – přinejmenším při prodeji bance. Teď se za svůj skutek zodpovídá před soudem.
HSBC zaplatí 300 milionů eur kvůli daňovým podvodům v Belgii Světová ekonomika 7. 8. 2019, 06:00 Švýcarská divize britského finančního ústavu HSBC zaměřená na privátní bankovnictví se dohodla, že zaplatí téměř 300 milionů eur (7,7 miliardy Kč), aby urovnala obvinění z podílu na daňových…
Banky HSBC a Barclays jsou vyšetřovány kvůli řetězci Patisserie Světová ekonomika 21. 1. 2019, 06:00 Britský úřad pro regulaci finančního trhu (FCA) vyšetřuje bankovní společnosti HSBC a Barclays kvůli údajným pochybením ve správě běžných účtů a kontokorentních úvěrů předního kavárenského…
Podvod za 300 mil. ve státních firmách řízených MPO míří k soudu Z domova 15. 1. 2019, 16:00 Státní zástupce minulý týden podal obžalobu na sedm lidí a tři firmy za zpronevěru a pokus o podvod ve státních firmách řízených ministerstvem průmyslu a obchodu. Jde o pět skutků spáchaných od…
Tusk vypovídal v parlamentní komisi k případu pyramidového fondu Zlato 6. 11. 2018, 06:00 Předseda Evropské rady Donald Tusk včera ve Varšavě téměř sedm hodin hodin vypovídal před parlamentní vyšetřovací komisí jako svědek v případu pyramidového fondu Amber Gold. V době, kdy fond…
Oligarcha Magomedov za mřížemi Světová ekonomika 4. 4. 2018, 11:00 Ruské úřady v sobotu zatkly miliardáře Zijavudina Magomedova (49) na základě obvinění z defraudace 2,5 miliardy rublů (asi 35 milionů dolarů). Jde o jedno z nejvýznamnějších trestních stíhání…
Z případu banky PNB je diamantová kauza Zlato 12. 3. 2018, 11:00 Podvody odhalené v indické bance PNB negativně ovlivnily prodej zlatých šperků v zemi. Podle obchodníků došlo k poklesu tržeb o patnáct až dvacet procent, neboť kupující začali být opatrní kvůli…
Další problém indické banky PNB Zlato 7. 3. 2018, 08:00 Zahraniční banky, které prodávají zlato Pandžábské národní bance (PNB), nejsou ochotny riskovat a přestaly jí dodávat zlato. Obavy vznikly ve chvíli, kdy propukla aféra podvodných záruk na půjčky…
Zlaté úplatky za bankovní podvod Zlato 6. 3. 2018, 14:30 Úředník indické Paňdžábské národní banky (PNB) obdržel zlaté a diamantové šperky jako úplatek od klenotníka Nirava Modiho obviněného z účasti na bankovním podvodu ve výši dvou miliard dolarů.