vyšetřování Archivy - Zlato.cz

Danske Bank čelí dalšímu vyšetřování, nyní kvůli vymáhání dluhů

Finanční ústav Danske Bank čelí novému vyšetřování, které zahájil dánský úřad pro regulaci finančního sektoru (FSA) a v němž se angažuje i hospodářská policie. Ukázalo se, že největší dánská bankovní společnosti mohla regulátora klamat ohledně nápravy chybného vymáhání dluhů. Úřad dal bance lhůtu do 10. září, aby odpověděla na otázky spojené s kauzou – například, kdy poprvé na věc přišla. Uvedla to dnes agentura Bloomberg.

Magazín

| 2. 9. 2020, 16:00

Soud: Trump musí prokuratuře ukázat daňová přiznání za osm let

5. 11. 2019, 05:00

Newyorský odvolací soud včera potvrdil, že americký prezident Donald Trump musí newyorským vyšetřovatelům předložit daňová přiznání za posledních osm let. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.

Google za urovnání daňových podvodů ve Francii zaplatí 1 mld. eur

13. 9. 2019, 05:00

Americká internetová společnost Google se dohodla s francouzskými úřady, že zaplatí téměř jednu miliardu eur (25,9 miliardy Kč), aby urovnala vyšetřování, které se týká podezření z daňových…

Německá prokuratura provedla razii v Deutsche Börse

Světová ekonomika

27. 8. 2019, 16:00

Německá prokuratura v rámci vyšetřování podvodných obchodů s akciemi dnes provedla razii v kancelářích burzovní společnosti Deutsche Börse. Oznámil to úřad prokuratury v Kolíně nad Rýnem.

Centrální banka USA vyšetřuje Deutsche Bank kvůli Danske Bank

Centrální banky

23. 1. 2019, 11:00

Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislosti s praním špinavých peněz v bankovní společnosti Danske Bank. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla…

Dánská prokuratura vyšetřuje kvůli praní peněz ústav Danske Bank

Světová ekonomika

7. 8. 2018, 05:00

Dánská prokuratura zahájila trestní vyšetřování největší dánské bankovní společnosti Danske Bank. Ta čelí obvinění, že byla zapletena do praní špinavých peněz přes estonskou pobočku. Oznámil to…

ANZ, Deutsche Bank a Citigroup jsou vyšetřovány v Austrálii

Světová ekonomika

1. 6. 2018, 15:00

Třetí největší australská banka Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) čelí v Austrálii spolu s německou Deutsche Bank a americkou Citigroup obvinění z kartelové dohody v souvislosti s…

Australská banka vybírala poplatky i za neprovedené služby

Světová ekonomika

20. 4. 2018, 05:00

Finanční poradci pracující pro největší australskou banku Commonwealth Bank of Australia (CBA) si nechali platit za služby i léta po smrti klientů, v jednom případě to bylo deset let. Zákazníci…

Oligarcha Magomedov za mřížemi

Světová ekonomika

4. 4. 2018, 11:00

Ruské úřady v sobotu zatkly miliardáře Zijavudina Magomedova (49) na základě obvinění z defraudace 2,5 miliardy rublů (asi 35 milionů dolarů). Jde o jedno z nejvýznamnějších trestních stíhání…

Američané vyšetřují Facebook kvůli ochraně soukromí

Světová ekonomika

27. 3. 2018, 05:00

Americká Federální komise pro obchod (FTC) vyšetřuje sociální síť Facebook kvůli jejímu postupu při ochraně soukromí. Vyšetřování zahájila po zveřejnění informací, že údaje o více než 50…

Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank

Světová ekonomika

28. 2. 2018, 05:00

Estonský úřad pro regulaci finančního sektoru (FSA) začne vyšetřovat dánský finanční ústav Danske Bank. Reaguje tak na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých…

Podvod zvaný spoofing

18. 9. 2017, 08:00

Bývalý obchodník bankovní skupiny UBS byl obviněn ze spiknutí a podvodu v souvislosti s jeho podezřelou rolí při manipulaci s cenami drahých kovů. Andre Flotron je tak druhou osobou, která je v…