Toto bouřlivé období zahrnovalo policejní razie, exekuce, daňové výměry a řadu kolapsů společností, když se daňový úřad snažil zastavit podvody s daní z přidané hodnoty (DPH), které se rozmohly ve zlatém průmyslu a zahrnovaly odhadem až miliardu australských dolarů (656 milionů amerických dolarů, pozn. aut.), zločinecké gangy a napojení na terorismus.
Australská federální policie a daňové úřady provedly prohlídky ve firmách vyrábějících zlato kvůli údajným podvodům s DPH v hodnotě více než 65 milionů dolarů. Australský daňový úřad tvrdil, že podniky podvodně požadovaly vratky DPH, které nesprávně vykázali a pokusily se zfalšovat své daňové příjmy.
V prohlášení pak obě instituce uvedly, že podniky pozměnily daňové výměry se závazky v hodnotě 130 milionů dolarů. „Neuvádějí kolika společností se to týká, ani o které jde. Zástupce daňového úřadu Greg Williams řekl, že pátrání je součástí širší akce v boji proti obcházení DPH,“ napsal před deseti lety web ABC News.
„V blízké budoucnosti budou provedeny další audity a budeme nadále spolupracovat s dalšími vládními a represivními orgány, abychom dopadli osoby podezřelé ze zneužívání systému,“ uvedl tehdy Williams.
PSALI JSME: Bublina skandálu kolem zlatých cihel z Austrálie splaskla
„Rafinerie zlata nakupují předměty, které obsahují zlato, za účelem získání zlata k vytvoření konečného produktu, obvykle slitků. Podle zákona o DPH jsou zlaté slitky investiční kvality nebo zlato vyražené do slitků a mincí klasifikovány jako měna, a proto jsou osvobozeny od DPH.
Pro zlatý šrot nebo zlato, které bylo znehodnoceno, poškozeno nebo pocházelo ze šperků a poté prodáno rafineriím, se platba DPH vztahuje,“ napsaly po deseti letech tytéž ABC News.
Celý podvod v Česku dobře známý spočíval v tom, že zločinci nakoupili slitky bez DPH, znehodnotili je a poté je prodali rafineriím jako šrot, čímž k tomu naúčtovali DPH. Místo odvedení této daně ale zmizeli. Rafinérie, které šrot koupily, požadovaly odečet zaplaceného DPH, což je legální.
Ale to, co se v Austrálii dělo asi od roku 2010 je, že totéž zlato začalo obíhat dokola recyklováno ze slitků do šrotu a ze šrotu znovu do slitků. Pokaždé, když podvodníci dostali od rafinerií deset procent DPH, vypařili se a daňový úřad pak rafineriím jejich odečet DPH celkem logicky zpochybnil.
PSALI JSME: Amatérský zlatokop našel v Austrálii kámen obsahující zlato za 3,5 milionu Kč
Byl to podvod čistý a jednoduchý. Nárůst aktivit v oblasti rafinace zlata od roku 2010 pak vedl berní úřad k domněnce, že některé rafinerie jsou součástí podvodu s DPH, který v soudních žalobách popsal jako uspořádání podvodu s kolotočem daně „zaměřené na manipulaci se zlatem a DPH“.
Proto byla většině rafinérského průmyslu doměřena DPH za stovky milionů dolarů plus pokuty, což průmysl ochromilo. Většina malých zpracovatelů zlata neměla finanční prostředky na doměřené daně a pokuty a jen bohatá Pallion Group se pustila do soudních sporů, když její sesterská společnost produkující zlato padla do likvidace.
Po deseti letech soud konstatoval, že z podvodu profitovali podvodníci, nikoli daňoví poplatníci, že daňoví poplatníci nebyli s podvodníky spolčeni a na podvodu se nepodíleli. Daňový úřad pak všechna restriktivní opatření zrušil.“
PSALI JSME: Kde je nejlevnější zlato?
(rek)
