Podle webu americké finanční policie IRS Robert Higgins (69 let) vlastnil a provozoval depozitář drahých kovů First State Depository. Mělo v něm být více než 100 milionů dolarů v aktivech zákazníků, především ve formě zlatých a stříbrných slitků a mincí.
Podle důkazů předložených soudu Higgins odklonil majetek zákazníků, aby zaplatil své starší dluhy a bankovní splátky a financoval svůj osobní život včetně dvou prázdninových bytů na Havaji a luxusních dovolených.
Záznamy First State Depository naznačují, že byl zpronevěřen majetek v hodnotě přinejmenším 58 milionů dolarů. Zdroje z oboru se obecně shodují, že jde o největší krádež z depozitáře drahých kovů v historii USA.
PSALI JSME: Podvodníci už jsou za mřížemi
Prokurátor Weiss k tomu uvedl: „Porota zjistila, že Higgins podvedl své zákazníky tím, že jim po dobu deseti let opakovaně lhal a okrádal je. Používal zlato a stříbro svých zákazníků, jako by byly jeho vlastní, a zároveň nepřiznával a neplatil daně z příjmů. Zmizelo přes 50 milionů dolarů v drahých kovech. V některých případech oběti přišly o těžce vydělané celoživotní úspory.“
„Rozměr podvodu a chamtivosti odhalených naším vyšetřováním je ohromující. Díky tomu bude Robert Higgins hnán k odpovědnosti za lži a miliony, které ukradl svým zákazníkům,“ doplnil zvláštní agent FBI z Baltimoru William J. DelBagno, protože i tato americká federální agentura se na vyšetřování podílela.
„Každý, kdo uvažuje o podvádění na daních by měl vědět, že agenti (IRS Criminal Investigation, pozn. aut.) pracují neúnavně po celý rok na vyšetřování daňových a finančních zločinů,“ varovala zvláštní agentka Amy MacNeelyová.
PSALI JSME: Zlaté hoblinky štěstí nepřinesly
„Naší hlavní činností je stíhání té části amerických daňových poplatníků, kteří úmyslně porušují zákonnou povinnost přiznávat a platit daně,“ dodala. Higgins nyní čelí maximálnímu trestu 20 let vězení za nepřiznání zdanitelných příjmů a pěti letům za každé usvědčení z podvodu. Porota už jej shledala vinným.
Americký systém zdanění je založen na předpokladu, že všechny příjmy jsou zdanitelné, což zahrnuje i nelegálně získané příjmy. V mnoha případech je prokázání, že se daňový poplatník úmyslně pokusil skrýt příjem před federální vládou součástí prokazování jiné trestné činnosti, například právě uváděného podvodu nebo praní špinavých peněz či porušení zákona o bankovním tajemství.
Speciální vládní agenti IRS Criminal Investigation jsou jedinými federálními agenty v trestním řízení s jurisdikcí ve věci porušování daňových zákonů a dosahují více než 90% úspěšnosti odsouzení pachatelů. Agentura má 20 poboček v USA a 12 také v zahraničí.
PSALI JSME: Největší loupež v dějinách: Jak nacisté ukradli evropské zlato
(rek)
