Policie přepadla Deutsche Bank Světová ekonomika 29. 11. 2018, 14:00 Německá policie provedla ve čtvrtek prohlídku kanceláří Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem kvůli podezření z praní špinavých peněz na základě odhalení tzv. Panama Papers z roku 2016.
Panama obvinila dva společníky Mossack Fonseca z korupce Lidé 13. 2. 2017, 05:00 Dva hlavní společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli oficiálně vzati do vazby a obviněni z praní peněz v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii.
Panamské dokumenty líčí, jak klienti z USA ukryli miliony dolarů Články 8. 6. 2016, 11:00 Američan William Ponsoldt během let vydělal desítky milionů dolarů díky tomu, že dokázal vybudovat mnoho úspěšných firem. Renovoval obytné budovy v New Yorku, choval arabské koně, vedl jachtklub…