Podle serveru Yahoo směřuje vyšetřování proti dvěma zaměstnancům Deutsche Bank, kteří čelí obvinění z napomáhání klientům při praní peněz získaných z trestné činnosti.
Zhruba 170 policistů a vyšetřovatelů prohledávalo ve Franfurktu nad Mohanem šest budov, v nichž vlajková loď německého bankovnictví působí.
Šetření se podle webu Daily Sabah týká několika zaměstnanců Deutsche Bank, včetně dvou, o nichž se předpokládá, že stále ještě ve finanční instituci pracují. Prokuratura je přesvědčena o tom, že banka pomohla klientům „přenášet peníze z trestné činnosti“ do daňových rájů, uvedl Daily Sabah.
Skandál na obzoru
Nejpodrobnější informaci přinesl web Deutsche Welle. Podle prokuratury čelí Deutsche Bank podezření, že pomohla přibližně 900 zákazníků založit offshorové společnosti v daňových rájích. Měli tam údajně vyprat asi 311 milionů eur. Akcie banky okamžitě klesly o více než čtyři procenta.
„Je pravda, že policie v současné době prohledává různá místa naší banky v Německu. Jde o případ související s Panama Papers,“ cituje Yahoo z prohlášení Deutsche Bank. „Plně spolupracujeme s úřady,“ uvedla banka. „Jakmile budeme mít další podrobnosti, zveřejníme je.“
Případ Panama Papers se týká úniku milionů dokumentů do médií z advokátní kanceláře Mossack Fonseca v Panamě v dubnu 2016. To spustilo globální skandál poté, co se ukázalo, jak bohatí a mocní využívali offshore společnosti, aby se vyhnuli daním.
(rek)
