Zlato (oz) / USD
1 916,05
0,42 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce

Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize SVT.

Švédská banka provedla revizi estonské pobočky po vypuknutí skandálu kolem Danske Bank. Foto: iStock

Swedbank, která je předmětem společného vyšetřování švédských a pobaltských regulátorů, uvedla, že zpráva citovaná SVT byla zařazena do širšího externího vyšetřování, které banka oznámila minulý týden, a byla zpřístupněna úřadům.

Švédská banka provedla revizi estonské pobočky po vypuknutí skandálu kolem Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do aféry týkající se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,56 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Podle televize SVT byla ve Swedbank Estonia zjištěna řada pochybení včetně přijetí zákazníků, kteří z hlediska praní špinavých peněz představují vysoké riziko. Finanční ústav klienty přijal „navzdory nedostatku informací o skutečných vlastnících, struktuře společnosti, zdroji finančních prostředků a skutečné povaze a účelu podnikatelského vztahu“. Banka také selhala v tom, že podezřelé transakce a aktivity neoznámila příslušným úřadům. Interní šetření banky pokračuje.

Švédská televize v únoru uvedla, že asi 50 klientů převedlo v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun (99 miliard Kč) mezi účty u pobaltských poboček Swedbank a Danske Bank.

(ČTK)

Další z kategorie Světová ekonomika