Bývalého šéfa estonské Danske Bank nalezli mrtvého Lidé 26. 9. 2019, 05:00 Bývalého šéfa estonské součásti dánského finančního ústavu Danske Bank Aivara Reheho nalezli mrtvého. Agentuře Reuters to dnes sdělila estonská policie.
Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce Světová ekonomika 27. 3. 2019, 05:00 Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici,…
Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank Světová ekonomika 20. 2. 2019, 05:00 Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. Včera to oznámil estonský regulátor finančního sektoru. Největší…
Dánská prokuratura vyšetřuje kvůli praní peněz ústav Danske Bank Světová ekonomika 7. 8. 2018, 05:00 Dánská prokuratura zahájila trestní vyšetřování největší dánské bankovní společnosti Danske Bank. Ta čelí obvinění, že byla zapletena do praní špinavých peněz přes estonskou pobočku. Oznámil to…
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank Světová ekonomika 28. 2. 2018, 05:00 Estonský úřad pro regulaci finančního sektoru (FSA) začne vyšetřovat dánský finanční ústav Danske Bank. Reaguje tak na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých…