Obchodní impérium Binance ovládá pouze jediný člověk, Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao. „Firma nemá žádnou správní radu ani žádné stálé sídlo. Její šéfové běžně jednají o všech možných obchodních záležitostech přes aplikaci Signal, a to se zapnutou funkcí okamžitého smazávání konverzace, jak stojí v žalobě. A tak to měli i po tom, co Binance obdržela dokumenty s požadavky od CFTC. Už se asi dovtípíte, co to znamená,“ píše komentátor Martin Peers.
Aby toho nebylo málo: Když chtěl obchodní partner provést audit o shodě, najali zaměstnanci Binance někoho, o kom věděli, že odvede polovičatou práci, uvádí se v žalobě s odvoláním na jednoho z vedoucích pracovníků. „A v rámci auditu jiný zaměstnanec mluvil o sepsání falešné zprávy pro neexistující představenstvo! Nic z toho ale není hlavním bodem žaloby. Tím by bylo tvrzení CFTC, že společnost Binance záměrně lákala americké investory k používání své platformy, přestože se neregistrovala u amerických úřadů, jak to vyžaduje zákon,“ píše Peers. Společnost Binance označila stížnost za „nečekanou a za zklamání“.
„No a pak je tu i ta drobnost, že vedení společnosti Binance údajně vědělo, že někteří špatní lidé používají burzu k přesunům peněz. To by podle žaloby mělo zahrnovat i teroristické skupiny, jako je Hamás,“ pokračuje autor komentáře. Vedoucí pracovníci věděli, že Binance ignoruje americké sankce tím, že obchoduje s takovými lidmi, ale „Zhao si přál upřednostnit konkurenční výhodu před dodržováním předpisů“, uvedl podle žaloby někdejší ředitel pro dodržování předpisů ve společnosti Binance Samuel Lim.
„Jde o závažná obvinění. Je těžké si představit, že by tento případ zmizel jako jedna ze Zhaových zpráv z aplikace Signal,“ píše komentátor.
Je také těžké si představit, že podobné řízení by bylo zahájeno i proti Coinbase, veřejně obchodované americké kryptoměnové burze. Společnost Coinbase minulý týden oznámila, že od Komise pro cenné papíry (SEC) očekává žalobu za porušení federálních zákonů o cenných papírech.
„Jistě, regulační orgány už v minulosti společnost Coinbase kvůli problémům s dodržováním předpisů kontaktovaly. Ale ať už jsou údajná pochybení v hledáčku SEC jakákoli, můžete se vsadit, že nejsou ve stejném sousedství (ani ve stejné zemi) jako případ zahájený proti burze Binance. V tomto smyslu by měl být postup proti Binance pro Coinbase dobrou zprávou, protože regulátorům ukazuje, na kterou rybu by se měli především zaměřit,“ uzavírá komentátor amerického webu The Information.
(ČTK)
