Muži byli obviněni ze zločinného spiknutí, z praní špinavých peněz a z obchodování s ukradeným zbožím. Policie jim zabavila majetek, peníze a kilogramy zlata.
Italská policie ve spolupráci s Europolem sledovala 29 subjektů (osob i firem) tureckého, italského, čínského a rumunského původu.
V rámci zatýkací operace a domovních prohlídek ve čtyřech provinciích zabavila policie také majetek spojený se členy gangu a jejich společnostmi v hodnotě 7,4 milionu eur.
Boloňská policie také zajistila víc než 70 kilogramů čistého zlata v hodnotě zhruba 2,6 milionu eur a na různých místech 1,76 milionu eur v hotovosti.
Kámen mudrců
Během dvouleté operace nazvané Kámen mudrců policie zjistila, že organizace byla vedena tureckým občanem, kterého během návštěvy Toskánska zadržela. Měl tam inkasovat hotovost od čínských podnikatelů působících v této centrální italské provincii, kterou měli údajně získat z daňových úniků.
Turecký šéf gangu podle obvinění využíval nelegální zisky ke koupi zlata pochybného původu, které buď on, nebo jiní členové gangu ukryli v zavazadlech při výletech do Turecka, Španělska a Řecka, kde bylo zlato umístěno na oficiálních trzích.
Vyprané peníze pak organizace převáděla do rumunských společností, jež vlastnila, a odtud putovaly do Velké Británie na účty firem vlastněných čínskými podnikateli.
(rek)
