Výbor poukázal na zlepšení mechanismů pro národní spolupráci a koordinaci boje s praním špinavých peněz a financováním terorismu, na posílení odvetných opatření proti rizikovým zemím a na odstranění regulačních nedostatků v bankovních vztazích, které zajistí větší transparentnost mezibankovních transakcí.
Zároveň však upozornil na nedostatečné zlepšování opatření v oblasti finančních postihů souvisejících s terorismem a mechanismů po sledování pohybu hotovosti přes hranice.
ČR nyní podle výboru zcela splňuje pět ze 40 doporučení Finanční akční skupiny pro boj proti praní špinavých peněz (FATF). Menší nedostatky má u 24 doporučení a výraznější nedostatky u 11. MONEYVAL rovněž rozhodl, že Česká republika jej bude nadále informovat o dalších pokrocích při zlepšování opatření pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
(ČTK)
