Vyšetřování regulačních orgánů USA, včetně ministerstva spravedlnosti a burzovní komise, již v letech 2018 a 2019 vedlo k obvinění šesti současných i bývalých zaměstnanců JPMorgan v souvislosti s údajnou podvodnou činností v letech 2007 až 2016.
K nezákonným obchodním praktikám JPMorgan při globálním obchodování s drahými kovy docházelo v New Yorku, Londýně a Singapuru.
JPMorgan, která se k jednotlivým případům nevyjadřuje, se hájí tím, že její obchodní praktiky s kovy jsou předmětem vyšetřování různých orgánů a že na tato vyšetřování reaguje a spolupracuje. Podle agentury Reuters je vyhlídka na trestní obvinění banky a na značné pokuty reálná.
V posledních letech došlo ve Spojených státech k prudkému nárůstu trestních stíhání souvisejících se spoofingem. Znamená to zadávání nabídek na nákup nebo prodej s úmyslem je zrušit před provedením a tím ovlivňovat ceny na trhu.
(rek)
