Mluvčí Deutsche Börse potvrdil, že úřady prohledaly kanceláře divize Clearsteam a upozornil, že vyšetřování je zaměřeno na klienty i na zaměstnance.

„Stejně jako v minulosti Deutsche Börse s úřady plně spolupracuje,“ dodal mluvčí.

Agentura Reuters uvedla, že vyšetřování se soustředí na obchody označované cum-ex. Při nich si účastníci v době rozhodné pro výplatu dividendy mezi sebou rychle vyměňují akcie s nárokem a bez nároku na dividendu, takže finanční úřady ztrácejí přehled ohledně jejich vlastnictví.

To následně umožňuje získat od finančních úřadů vícenásobnou refundaci daně z kapitálového majetku.

Podle loni zveřejněných výsledků vyšetřování mediální organizace Correctiv akciové obchody označované jako cum-ex připravily evropské země v čele s Německem minimálně o 55,2 miliardy eur (přes 1,4 bilionu Kč).

(ČTK)

Příspěvek Německá prokuratura provedla razii v Deutsche Börse pochází z Zlato.cz

Ústav Danske Bank kvůli obviněním z podílu na praní špinavých peněz vyšetřuje také estonská prokuratura. Banka již dříve přiznala nedostatky ve svém systému proti praní špinavých peněz v Estonsku. Zahájila rovněž interní vyšetřování této kauzy, výsledky hodlá představit v září. Akcie Danske Bank se letos kvůli obviněním ohledně praní špinavých peněz propadly téměř o čtvrtinu.

Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že estonská součást Danske Bank mohla být využita k legalizaci minimálně 8,3 miliardy dolarů (184 miliard Kč) pocházejících z trestné činnosti.

Údajné nelegální transakce podle agentury spadají do let 2007 až 2015 a jsou spojovány s praním peněz pocházejících z Ruska, Moldavska a z Ázerbájdžánu.

„Praní špinavých peněz působí naší společnosti velkou újmu. Zákon obsahuje značné možnosti postihů pro případ, že finanční firmy nepodnikají dostatečná opatření, která by praní špinavých peněz zabránila,“ upozornila dánská prokuratura.

(ČTK)

Příspěvek Dánská prokuratura vyšetřuje kvůli praní peněz ústav Danske Bank pochází z Zlato.cz

Andre Flotron (54) se ocitl ve vazbě federálního soudu v Newarku (New Jersey), protože soudce kvůli obavám, že uteče do Švýcarska, zamítl propuštění na kauci. Soudce rovněž stanovil předběžné slyšení na 22. září. „Budeme bojovat,“ řekl jeho právník Marc Mukasey. „Problém je v tom, zda to není trestný čin kreativně vytvořený vládou nebo průmyslovou praxí.“

Flotronovo zatčení spadá do oblasti vyšetřování ministerstva spravedlnosti, zda v letech 2008 až 2013 obchodníci bank nekonspirovali při určování úrokových sazeb a nemanipulovali s devizovým trhem. Vyšetřování některých plateb velkých světových bank v miliardách dolarů dovedlo justici k obchodníkům s drahými kovy, kteří měli zadávat objednávky, aniž by je chtěli realizovat, aby ovlivnili jeji ceny. V angličtině to nazývají spoofing.

Velké objednávky

Flotron a jeho spolupracovníci měli zadávat velké objednávky na futures s drahými kovy na jedné straně trhu, zároveň pak zadat příkazy, kterými futures (obchody s budoucím vypořádáním) zamýšleli před provedením nákupu zrušit. Před realizací spoofingového příkazu Flotron a jeho společníci často zadávali menší objednávky na opačné straně trhu, aby se pokusili profitovat z pohybu cen, který způsobili, stojí v obžalobě.

„Ministerstvu spravedlnosti k obvinění Flotrona pomohl nejmenovaný obchodník UBS, který se vyhnul trestnímu řízení tím, že se v loňském roce dohodl na spolupráci s prokurátorem, který spoofing drahých kovů a měn vyšetřuje. Prokurátor Michael Rinaldi řekl, že důkazy má,“ uvedla agentura Bloomberg, která kauzu zveřejnila.

Z výpovědi spolupracující osoby dále vyplývá, že ji Flotron v červenci 2008 do řemesla zaučoval předtím, než se vydá do singapurské pobočky UBS. Měla se prý dívat, jak se to dělá. Žalobci rovněž poukazují na konkrétní obchodní činnosti týkající se zlatých futures v letech 2011 a 2012, jež považují za důkazy o spoofingu. „Spolupracující svědek a zmiňované důkazy mohou žalobcům spíš uškodit než pomoci,“ prohlásil Flotronův obhájce.

Švýcaři to tušili

Švýcarské regulační orgány také projevily o Flotrona zájem. V dopise z roku 2014 mu oznámili, že jeho praktiky by mohly být důvodem k sankci. Serveru Bloomberg News to údajně dva lidé potvrdili. „Není ale jasné, zda švýcarský Úřad pro dohled nad finančním trhem Flotrona potrestal,“ píše Bloomberg.

Advokát Mukasey také novinářům sdělil, že Flotron před třemi lety spolupracoval při interním vyšetřování devizového trh s bankou i prokuraturou. Také mnohokrát cestoval do a z USA, aby navštívil svou přítelkyni nebo zubaře v New Jersey. Flotron proto podle právníka byl, vzhledem k jeho předchozí spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, svým zatčením agenty FBI doslova ohromen. „Neřekli mu ani bú,“ dodal Mukasey.

Imunita pro UBS

„Bankovní dům UBS v souvislosti s vyšetřováním této kauzy získal imunitu. Vychází to z dohody s ministerstvem spravedlnosti o mimosoudním vyrovnání v předchozím obvinění z bankovních podvodů v oblasti úrokových sazeb v roce 2015,“ připomíná Bloomberg.

Prokurátoři se po přijetí tzv. Dodd-Frankova zákona, který po pádu finančního domu Lehman Brothers zpřísnil dohled a regulaci bankovního sektoru a proti kterému současný americký prezident Donald Trump tak horlí, snaží mnohem agresivněji stíhat spoofing, který se stal nelegální.

Jako první obžalovaný ze spoofingu stanul v červnu před federálním soudem v Chicagu David Liew, bývalý obchodník Deutsche Bank. Také šlo o podvodné jednání při obchodování se zlatem, stříbrem, platinou a palladiem. Kromě spoofingu měl také vynášet informace o předběžných objednávkách.

(rek)

Příspěvek Podvod zvaný spoofing pochází z Zlato.cz